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賠了夫人又折兵,華人攜87萬未申報歐元現金出境,全款被扣!

發布時間:2018-12-20 發布作者:港盛國際

 

據德國海關當局稱,近期在德國西部Dusseldorf機場,一名安檢人員發現一名26歲華人登機時,箱內的物品異常,隨即要求開箱檢查,經工作人員檢查發現,箱內有87萬歐元現金均被該華人偽裝成中文書籍,試圖攜帶離境。

由于該華人未申報及未給出合理解釋高額現金的來源及攜帶緣由,海關當場將現金沒收并成立相關小組對此案進行調查。

 

 

各國海關之所以嚴查現金,主要是為了防止國際洗錢。港盛國際已為您整理出熱門國家海關針對攜帶現金數額的限定有哪些相關規定,避免踩坑。

 

各國海關對于攜帶現金申報數額規定:

中國

據《中華人民共和國海關總署公告2007年第72號》規定:

旅客攜帶人民幣進出境,應當按照規定向海關如實申報。

中國公民進出境,外國人進出境,每人每次攜帶的人民幣限額為20000元。攜帶上述限額內的人民幣進出境,無須向海關申報;超出限額的,應向海關申報,海關予以退運。
 

不按規定申報的,根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第十九條第三款,個人運輸、攜帶、郵寄超過規定數量但仍屬自用的國家限制進出境物品進出境,未向海關申報但沒有以藏匿、偽裝等方式逃避海關監管的,可以處物品價值20%以下罰款,有違法所得的,沒收違法所得。

 

關于攜帶外幣出入境的規定是:入境人員攜帶外幣現鈔入境,超過等值5000美元的應當向海關書面申報,填寫《進出境旅客行李物品申報單》。出境攜帶超過等值5000美元以上外幣的,需申領《攜帶外匯出境許可證》,并向海關申報。

 


 

香港

根據香港海關官網的信息,任何人若入境香港時身上攜帶總價值逾12萬元港幣(或等值外幣),均需向海關主動申報。

 

即將離開香港的人士,須在海關人員的要求下,披露是否管有大量現金類物品(12萬元港幣或等值外幣);如有須做出書面申報。

 

如未按規定申報,罰款2000港元。涉及刑事責任的,最高可罰款50萬港幣(約合42.2萬人民幣)及監禁兩年。
 

 


 

美國

美國海關及邊境保護局(CBP)規定,游客攜帶超過1萬美元現金、旅行支票或者其它貨幣等,都須向海關申報,并對現金的來源作出合理解釋,例如現金如果來自所出售房產,務必出示出賣房產的憑據等。如不申報,當事人最高可面臨50萬美元的罰款及10年以上有期徒刑。

*大多數歐洲國家和美國,在公民入境或離境時均不可隨身攜帶大量現金,如攜帶必須申報當地海關部門。(需要明確的是,這里所指的現金,包括各種形式的現金、股票、債券、銀行匯票、支票、旅行支票等。)

 


 

如果確實需要攜帶大量現金使用,除在各國攜帶現金規定基礎上進行申報外,港盛君還為大家附上當下主流的資金出境方式以及政策紅線,具體資金操作請嚴格遵照國家有關法律法規行事,僅供大家參考。

 

01

融資租賃/跨國公司資金池調撥 

 

利用融資租賃公司的境內外控股架構資金往來便利實現資金出境,或借助跨國公司資金池調撥便利實現資金出境。

 

但如果采取這種方式,非真實交易或非真實項目投資容易引起合規風險,另外目前跨境人民幣雙向資金池亦受到嚴格監管。

 

由于人民幣雙向資金池業務沒有明確的額度限制,對于企業集團來說,是唯一一個相對自由的人民幣跨境流動渠道。其基本原理是跨國公司在境內境外都有股權關聯公司或者子公司,跨國公司可以選擇其中一家在境內銀行開設一個用于人民幣資金集中的人民幣專用賬戶,所有從關聯公司或子公司的流向這個“專用賬戶”的資金稱為“上存”,所有該資金池撥出的借款稱為“下劃”。由此便可實現境外人民幣合法合規的流入境內,反向亦然。

 

 但前提條件是境外子公司資金來源必須是其經營現金流,不能是從境外銀行借入的人民幣。但事實上,在實踐中境內銀行很難取證境外資金來源。

 


 

跨境人民幣雙向資金池結構大致有如下兩種:

 

1、不開設境外資金池總歸集賬戶,境外成員企業的資金直接歸集到境內資金池主賬戶中。

2、境內外均有一個資金池,然后進行跨境的資金劃撥。

* 注:上海廣東、福建等地的自貿區使用規則有所不同,政策紅線眾多,存在合規風險乃至法律風險,需要在專業人士指導下嚴格遵循國家有關政策法律操作。

 

02

衍生品模式 

 

境內銀行可以和境外銀行直接簽署衍生品交易合同,不需要基礎性的交易。只要是具備基礎債券或交易的實體企業就有資格簽署衍生品協議。

 

由此以來,境內的投資者可以通過一些特殊安排和渠道,間接的參與到銀行跨境衍生品交易中,相當于注資了境外資產,以此達到資金出境的目的。

 

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